도박위원회, 6백만 파운드의 벌금으로 Casumo Services Limited를 타격

에서 영국 과 도박위원회 레귤레이터 보도 온라인 카지노 운영자 주문했다 Casumo 서비스 제한을 조사 기업의 사회적 책임에 발견 실패 및 안티 – 돈 세탁 프로토콜 후 £ 6 백만 ($ 8.24 만 달러)의 벌금을 지불 할 수 있습니다.

iGamingBusiness.com의 온라인 뉴스 도메인의 보고서에 따르면 감시자는 몰타 운영자가 Casumo.com 도메인의 플레이어가 도중에 약 110 만 파운드 (150 만 달러)를 잃는 것을 허용 했다는 사실을 발견 한 후 엄격한 처벌을 받았습니다. 맞춤형 상호 작용없이 3 년. 소식통 은 한 달 만에 약 £ 65,000 ($ 89,300)의 손실을 기록한 또 다른 펀터와 단 90 만에 약 £ 59,000 ($ 81,000)의 조정에 실패한 다른 펀터에게도 비슷한 연락 부족이 지적되었다고 설명했습니다. 의사록.

운영자 의무 :

도박위원회는 소문에 자사의 사회 공헌 코드가 모두 ‘으로 기업을 iGaming 라이센스를 필요로 선언 고객과의 상호 작용 ‘최소화하기 위해 ‘ 도박과 관련된 피해가 발생하는 고객의 위험 을 동시에 잠재적으로 위험에 처한 내기를하는 사람을 식별하는 훈련을 실시하면서’. 자금 세탁 방지 문제에 대해 감시인은 조사 결과 Casumo.com의 고객이 충분한 자금 출처 확인을 거치지 않고 ‘ 상당한 금액 ‘을 입금 할 수 있다는 것을 발견했다고 주장했습니다 .

부적절한 증거 :

또한 Casumo Services Limited 는 온라인 카지노 애호가들이 자금의 증거 로 공식 은행 명세서 로 확증되지 않은 청구서 및 급여 명세서 를 사용 하도록 허용 한 것에 대해 비판을 받았습니다 . 규제 당국 은 공식 결정 을 통해 운영자가 고객의 알려진 재산, 수입 및 기타 요인을 기반으로 내부 지출 한도 를 설정 하지 않아이 모든 것이 악화되었다고 선언 했습니다.

필요한 확증 :

리처드 왓슨은 노름위원회의 전무 이사 역할을하며 그는 소문에 Casumo 서비스 제한도했다고 누설 공식 경고와 함께 발행 및 의무됩니다 독립적 인 감사를 참여 기업의 사회적 책임과 자금 세탁 방지 시스템이 사항을 충족하는지 확인 규제 기관의 실행 규범 및 라이센스 조건.

보도에 따르면 Watson의 성명을 읽었습니다…

“이 사건은 계획된 규정 준수 활동을 통해 제기되었으며 모든 운영자 는 표준을 높이 지 않은 사람들에 대해 우리가 계속해서 확고한 조치를 취할 것임을 알아야합니다 .”

수정 된 동기 :

이에 대해 Casumo Services Limited는 도박위원회가 발견 한 위반 사항 이 2019 년 10 월 부터 ‘ 시작 단계 ‘ 였던 작년 1 월 사이에 발생했다고 밝혔 습니다 . 또한 그 이후로 Shelly Suter-Hadad 를 최고 경영자 (CEO)로 임명하고 사회적 책임과 자금 세탁 방지 프로세스 및 정책을 근본적으로 업데이트했다고 밝혔습니다 .

Suter-Hadad는 보도에 따르면…

“우리의 완전한 협력과 함께 이러한 노력 은 도박위원회 에서 공식적으로 여러 차례 인정 받았습니다 .”

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